Video-Dragnea se rasteste nervos la o jurnalista cand e intrebat de dosarele la DNA: De ce tipati la mine?

In: ACTUALITATE, Politica

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost extrem de iritat cand o ziarista l-a intrebat joi daca a vorbit la sedinta Organizatiei Pensionarilor PSD despre dosarele sale. El i-a raspuns rastit ziaristei „Da, si despre dosarele mele, domnisoara” la intrebare.

Cand ziarista l-a intrebat „De ce tipati la mine”, Liviu Dragnea a replicat: „Nu, nu tip, doar sa auziti foarte bine”.

Reamintim ca Liviu Dragnea a participat la o reuniune a Organizatiei Pensionarilor PSD, desfasurata la Palatul Parlamentului, in timp ce in sala de plen se dezbatea motiunea de cenzura a Opozitiei la adresa Guvernului Tudose.

Sursa: Hotnews.ro
By: Stefan Mihalache Tags: , , , ,

Documente – Cum se sifoneaza banii europeni? Sefa achizitiilor de la APIA, turnatoare dovedita la Securitate, face presiuni in favoarea firmelor lui Ghita!

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Fermierii romani sunt in pericol sa piarda subventii in valoare de zeci de milioane de euro – bani europeni, dupa ce sefa achizitiilor de la APIA, Cristina Gavrila, a dat peste cap toata procedura juridica prin care institutia trebuie sa contracteze mentenanta softului cu care se fac platile din bani europeni, scrie romaniaonline.info.

Surse din MADR vorbesc despre incalcari pe banda rulanta a legii achizitiilor publice si intentia de favorizare a unora dintre firmele participante, ceea ce ii va face in mod cert pe procurorii DNA sa se uite spre implicarea Cristinei Gavrila in cascada de lucruri neconforme care se petrec sub directa ei coordonare. Cristina Gavrila nu e la prima controversa, presa scriind in repetate randuri despre aceasta. In 2013, numele ei apare si in contextul dosarului “Caracatita de la APIA”, legat de implicarea unor apropiati ai lui Dan Voiculescu (fostul director general adjunct al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Aurel Pana, si a afaceristului Mugur George Voinea, ambii membri de vaza ai Partidului Conservator (PC) si oameni de incredere ai fondatorului PC, Dan Voiculescu) in trucarea licitatiei privind achizitia de ulei in baza programului PEAD 2013.

Cristina Gavrila avea calitatea de membru in comisia de licitatie in 2012, arata DNA, alaturi de Giminadis Anton, Roxana Pandaru, Cornelia Lazarescu, Ilenus Mitrofan si Adrian Chirea – membru rezerva. Angajatii APIA sustin ca aceasta este o apropiata a fostului ministru Daniel Constantin si a lui Sebastian Ghita. Dupa ce a fost promovata pe post in mandatul de ministru al lui Daniel Constantin, iar Teamnetul lui Sebastian Ghita a devenit fericitul castigator al unui contract consistent.

Surse din MADR spun ca grupul TeamNet s-a prezentat din nou la licitatie, prin Teamnet World Professional si Ymens Teamnet SRL, iar acum, “Cristina Gavrila pare decisa sa faca praf licitatia daca nu iese cum vrea ea”. Firma S&T Romania, in asociere cu Teamnet World Professional, avand ca tert sustinator pe Ymens Teamnet, firme din grupul Teamnet fondat de urmaritul penal Sebastian Ghita, au depus oferta pentru contractul estimat la peste 21,2 milioane euro care vizeaza dezvoltarea si mentenanta pentru urmatorii 3 ani a sistemului IT al APIA care gestioneaza cererile de subventii ale fermierilor.

Referatul DNA: „In perioada 2007 — 2014, Ghita Sebastian Aurelian, in mod direct, a pretins de la reprezentantii S.C. (…) S.A. si a primit, in mod indirect de la acestia suma de 22.872.321,21 lei (…), respectiv suma de 24.620.988,85 lei (…), prin folosirea unor proceduri de subcontractare si simularea unor relatii comerciale intre S.C. (…) S.R.L. Bucuresti si S.C. Teamnet International S.A. (…), promitand in schimb ca isi va exercita influenta asupra factorilor decizionali (…), in vederea deblocarii unor plati pentru contracte deja existente, incheierea unor contracte si acte aditionale, dar si pentru alocarea unor fonduri banesti pentru viitoare contracte in domeniul IT, cu referire la contracte incheiate de SC (…) SA cu Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura ”.

“Face presiuni maxime, suntem deja in afara cadrului legal”, au confirmat surse din APIA si MADR, socate de modul flagrant in care evolueaza lucrurile si care ameninta cu dezvaluiri in presa si denunturi la autoritatile competente.

Cine decide peste milioanele de euro?

In 2010, colegii Cristinei Gavrila au fost socati sa afle ca inainte de 1989 ea turna la Securitate tot ce misca la fabrica de conserve din peste de la Sulina. Notele facute publice de CNSAS la 13.10.2010 au aratat ca Gavrila avea o predilectie pentru oferirea de detalii despre sefi, lucru care pe sefii ei din APIA sau din MADR ar trebui sa ii nelinisteasca.

Sursa: romaniaonline.info

By: Stefan Mihalache Tags: , , , , , , ,

Noi scoatem legile justiţiei chiar dacă ajungem la DNA. Va fi război

In: ACTUALITATE, Politica

Liderul PSD anunta că legile justiţiei vor fi aprobate în Parlament cât mai repede. În direct la România TV, liderul PSD spune că va fi război total şi că acestea vor fi adoptate chiar dacă tot partidul ajunge la DNA.

La începutul acestui an, milioane de oameni au ieşit în stradă împotriva celebrei OUG 13 şi fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache şi-a dat demisia.

„Nu e o joacă şi nicio glumă. Vrem să reformăm legislaţia. Sper să nu cedeze niciun ministru. Să stai ghiocel nu e în regulă. Eu nu garantez pentru nimeni, chiar dacă ştiu că au genunchi foarte tari. Noi scoatem legile justiţiei chiar dacă ajungem la DNA. Va fi război”, a tunat Dragnea.

Şeful PSD nu a ratat ocazia de a o ataca şi pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. „Eu nu am fost cu oameni politici, cu astea. Astea sunt minciuni cu picioare scurte. Nu suntem sănătoşi la cap”, a mai spus Dragnea.

Oficiul European de Lupta Antifrauda anunta ca a facut o investigatie amanuntita in dosarul lui Dragnea si cere recuperarea fiecarui euro din cele peste 20 de milioane!

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Ancheta care îl vizează pe președintele PSD, Liviu Dragnea, fost președinte al CJ Teleorman, este un „exemplu perfect al cooperării pozitive dintre OLAF și autoritățile naționale”, a transmis luni directorul general al Oficiului European de Luptă Antifraudă, Nicholas Ilett.

„Această investigație este un exemplu perfect al cooperării pozitive dintre OLAF și autoritățile naționale. OLAF a desfășurat investigații amănunțite care sperăm că vor avea un puternic efect de descurajare”, a adăugat Nicholas Ilett, citat într-un comunicat publicat pe site-ul OLAF.

Contribuția OLAF la rezultatul anchetei a fost evidențiată de DNA, se menționează în comunicatul citat. „DNA a explicat că acest caz a venit ca rezultat a două investigații desfășurate de OLAF asupra unor proiecte finanțate de Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru construcția de drumuri în România, care au fost încheiate în mai și septembrie 2016”, se mai arată în comunicat.

OLAF precizează că a descoperit dovezi care arată o înțelegere secretă între beneficiarii fondurilor, oficiali publici și contractor, inclusiv documente falsificate în timpul procedurii de achiziție. „Unele dintre aceste documente au fost de asemenea folosite pentru a susține solicitarea pe care beneficiarul a înaintat-o Autorității de Management, rezultând în plata a 21 de milioane europene din fonduri ale UE”, a subliniat OLAF.

„Investigațiile OLAF s-au încheiat cu o recomandare financiară către Directoratul General pentru Politică Regională și Urbană de a recupera toate cele 21 de milioane de euro, și cu recomandări judiciare către Direcția Națională Anticorupție din România de a iniția acțiuni judiciare în acest dosar”, se mai menționează în comunicat.

În dosar mai sunt urmărite penal alte opt persoane pentru fapte similare, a informat luni DNA. DNA a mai precizat că dosarul s-a constituit pe baza unei sesizări a OLAF transmise la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârșirii mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene.

Sursa: cetateanul.net

Metodele prin care Liviu Dragnea ar fi scos bani de la TelDrum. Cum ajungeau banii la PSD

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

DNA sustine intr-un comunicat oficial de presa ca Liviu Dragnea si familia sa scoteau bani de la firma Tel Drum si membrii grupului infractional organizat in cinci moduri: donatii, dividende, vanzari supraevaluate, chirii si folosirea directa de bunuri mobile si imobile.

Ce spune DNA in comunicatul de presa:

  • Liviu Nicolae Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție) a obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte, respectiv donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia (circa 2,5 milioane de lei în anul 2009), transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său, dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie încasate personal de Liviu Nicolae Dragnea și de fosta soție de la o altă societate din grup, bani obținuți de către Liviu Nicolae Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Reamintim ca DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Liviu Dragnea si sefilor de la Tel Drum pentru constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu, in legatura cu reabilitarea de drumuri judetene cu fonduri UE. DNA arata intr-un comunicat ca dosarul s-a constituit in urma unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) din 30 septembrie 2016. Procurorii arata in comunicatul oficial ca, in calitate de presedintel al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi infiintat in 2001 un grup infractional organizat „care actioneaza si in prezent”, format din functionari ai institutiilor din administratia publica si oameni de afaceri. DNA arata ca acest grup infractional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donatii ale membrilor.

Sursa: Hotnews.ro

By: Stefan Mihalache Tags: , , , , , , , ,

Procurorii DNA: Liviu Dragnea a initiat un grup infractional organizat care functioneaza si astazi!

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat, pentru fapte comise pe vremea când conducea CJ Teleorman, de constituirea unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul. În același dosar, sunt urmăriți penal doi apropiați ai lui Dragnea, Marian Fișcuci și Petre Pitiș. Despre primul, anchetatorii spun că este „acționar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA” și îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat.

Tot în acest dosar penal sunt implicați Florea Neda, reprezentant Tel Drum SA, Florian Ion, reprezentant al unei societăți comerciale, Mugur Bățăuș, Victor Piperea și Marin Predescu, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman, la data faptelor și Daniel Neagoe, asociat și administrator al unor societăți comerciale.
Dosarul a fost deschis de DNA pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă), transmisă la data de 30 septembrie 2016.

Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”, arată DNA, într-un comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional organizat a fost constituit inițial de către:
– Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman,
– Fișcuci Marian, apropiat al lui Liviu Nicolae Dragnea și persoană care a devenit scriptic acționar majoritar al Tel Drum SA și care a acționat și ca un interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale,
– Mugur Bățăuș și Victor Piperea, funcționari în cadrul Consiliului Județean Teleorman care au participat inițial la privatizarea Tel Drum SA, iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanțate din fonduri publice și asigurarea cadrului necesar câștigării acestor proiecte de către Tel Drum SA,
– Neda Florea, la momentul inițial persoană cu funcție de conducere în Tel Drum SA, care a facilitat privatizarea societății, iar ulterior acționar al societății Tel Drum SA, director al acestei societăți și, în prezent, director adjunct al Tel Drum SA.

„În vederea asigurării pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infracțional organizat, activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit”, arată DNA.

Procurorii susțin că activitatea de pregătire și modul de acțiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:

– Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse
– Achiziționarea, în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unități administrative teritoriale cât și prin obținerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator – stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat și ulterior înstrăinat către Tel Drum SA, ulterior privatizării acestei societăți comerciale
 Acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare și întreținere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurențială de atribuire, deși societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat
– Crearea și implicarea în activitatea infracțională a unui număr mare de societăți comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale și financiare și să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracțional organizat
– Asigurarea câștigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanțate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Județean Teleorman, prin folosirea influenței de care se bucurau membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile ocupate de unii dintre aceștia, prin furnizarea informațiilor confidențiale privind licitațiile publice înainte de momentul publicării anunțurilor și prin inserarea condițiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Județean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene)
– Obținerea în mod preferențial și fraudulos de finanțări din bugetul național, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae și obținerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false și inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcționa fondurile către Tel Drum SA) cât și în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societățile comerciale controlate de membrii grupului infracțional organizat
– Facilitarea și intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcții din cadrul administrației centrale, prin intermediul membrilor grupului infracțional organizat care administra Tel Drum SA,
– Furnizarea de fonduri pentru formațiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donații ale membrilor grupului infracțional organizat și ale societăților controlate de aceștia
– Prin prisma influenței pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administrației centrale și în sfera politică, asigurarea accesului la informații confidențiale din cadrul instituțiilor administrației centrale și furnizarea de documente cu caracter confidențial către membrii grupului infracțional organizat din mediul privat.
– Obținerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracțional organizat, provenite din activitatea infracțională și din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracțional organizat le dau o aparență legală prin scoaterea lor din patrimoniul societății în special cu titlu de dividende, prin plata unor remunerații cu titlu de salariu, prin simularea unor operațiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosință, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societățile controlate de aceștia).

DNA mai arată că, pe durata activității infracționale, „în funcție de modificările intervenite în structura grupului infracțional organizat la acesta, au aderat noi membri precum:

– Pitiș Petre, fost consilier în cadrul Consiliului Județean Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a Tel Drum SA, având aceleași activități în cadrul grupului ca Marian Fișcuci.

– Neagoe Daniel care a facilitat utilizarea unei societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administra această societate, activitatea acestuia fiind de natură să faciliteze și transferul beneficiilor patrimoniale către membrii grupului.

– Ion Florian care a facilitat utilizarea unei alte societăți în activitatea ilicită de obținere a fondurilor publice și care administrează această societate”.

În cursul anului 2008, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bățăuș și Victor Piperea (care ar fi asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a 55 km de drum județean DJ 701 (limita – Dâmbovița Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zabreasca – Dobrotești), în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.

Ar fi fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativă, verificări de structură), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii unui proiectant pe estimările cantitative și inserarea în cuprinsul proiectului (după predarea de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) a cerinței ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației.

În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 701, Dragnea ar fi emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale și prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, Liviu Dragnea și Mugur Bățăuș și-ar fi încălcat atribuțiile legale și ar fi determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma Tel Drum SA.

Prejudiciul creat în dauna bugetului public este de 25.600.927 lei(diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat), această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare”, se arată în comunicatul DNA.

Apoi, în cursul anului 2009, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bățăuș și Marin Predescu (care ar fi asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitănești Băbăița, în valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

Potrivit anchetatorilor, ar fi fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic (planșele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic și plan de execuție, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii și ștampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerinței (ulterior predării acestuia de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației.

De asemenea, s-ar fi majorat artificial devizul până la suma de 14.132.923 euro, cu consecința creșterii valorii contractului finanțat din bani publici obținut de Tel Drum SA.

„În legătură cu același proiect de reabilitare a drumului județean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin încălcarea dispozițiilor legale privind exercitarea funcției, a emis hotărâri de contractare a unui credit intern și dispoziții privind demararea procedurilor de achiziții publice și numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informații confidențiale, prin modificarea proiectului tehnic și depunerea acestuia în vederea avizării și obținerii finanțării, Liviu Nicolae Dragnea și Mugur Bățăuș, cu intenție, în scopul obținerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA și implicit pentru membrii grupului infracțional organizat, și-au încălcat atribuțiile legale și au determinat membrii comisiei de întocmire a documentației pentru licitația lucrărilor de construcții și membrii comisiei de evaluare a ofertelor să încalce, fără vinovăție, dispozițiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiții restrictive și încălcarea principiului tratamentului egal, desemnând câștigător al licitației publice firma Tel Drum SA”, mai arată procurorii DNA.

Ca urmare a acestei acțiuni, bugetul ar fi fost prejudiciat cu 5.742.872(diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat).

„Pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, suspectul Petre Pitiș, în calitate de reprezentant al Tel Drum SA, a simulat operațiuni de achiziție pe teritoriul național (purtătoare de TVA) pe care le-a înregistrat în documentele contabile, utilizând societăți comerciale cu comportament de tip fantomă. Astfel, în perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata către bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezentând taxă pe valoare adăugată aferentă operațiunilor comerciale. În aceeași perioadă, sumele aferente operațiunilor evidențiate cu societățile cu comportament de tip fantomă au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA în conturile bancare ale societăților cu comportament de tip fantomă, fiind retrase în numerar la scurt timp după transfer și restituite (fără comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat inițial”, se mai arată în comunicatul DNA.

Anchetatorii susțin și că, pe perioada de derulare a activității, membrii grupului infracțional organizat ar fi beneficiat de informații nepublice din cadrul instituțiilor de la nivel local și central, cum ar fi: note de fundamentare și caiete de sarcini pentru licitații viitoare ce se aflau în procedură de avizare internă (cum este cazul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale), corespondență între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanțate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanțare, documente solicitate de autoritățile judiciare de la instituțiile publice în cursul urmăririi penale (cum este cazul ANCPI). Astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate.

În plus, conform înscrisurilor ridicate cu ocazia acelorași percheziții, membrii grupului infracțional organizat ar fi propus și faciliat numirea în funcții publice a persoanelor cu care aveau relații apropiate (au fost ridicate însemnări olografe în care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere în cadrul administrației centrale și care au fost numite ulterior în aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorința unor persoane publice de a pune în funcție o persoană apropiată).

Care au fost beneficiile șefului PSD

Anchetatorii arată că Liviu Dragnea, în mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soție), ar fi obținut sume de bani sau bunuri mobile și imobile pe care le utilizează, precum și diverse servicii în interes personal, al familiei și al formațiunii politice din care face parte.

Nu în ultimul rând, Dragnea ar fi beneficiat de donații de la membrii grupului infracțional organizat și de la societățile controlate de aceștia: circa 2,5 milioane de lei în anul 2009.

De asemenea, șeful PSD ar fi beneficiat de transferul părților sociale din mai multe societăți controlate de membrii grupului infracțional organizat către fiul său, dividende și sume periodice către fiul său cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie (încasate personal de el și de fosta soție de la o altă societate din grup).

Anchetatorii vorbesc și de bani obținuți de către Liviu Dragnea din vânzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate către societățile controlate de membrii grupului infracțional organizat, folosirea de bunuri mobile de către fiul său (autoturismul deținut de o societate din grup și a cărui îmbunătățire tehnică a fost achitată de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de către acesta (imobilul din Turnu Măgurele proprietate a Tel Drum SA).

Procurorii DNA: Dragnea este acuzat de frauda si constituire de grup infractional organizat, prejudiciul depasind 21 de milioane de euro!

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Președintele PSD, Liviu Dragnea, este suspect în Dosarul TelDrum și cel mai probabil procurorii DNA vor începe urmărirea penală pe numele său.

Conform surselor judiciare, Liviu Dragnea este acuzat de nu mai puțin de cinci infracțiuni: Abuz în serviciu, fraudă cu fonduri europene, grup infractional organizat și derivatele acestor infracțiuni.

În acest dosar prejudiciul este unul uriaș, de 21 de milioane de euro.

Iesit dupa 30 de min de la audieri, Dragnea a spus ziaristilor : “O sa stam de vorba la Parlament”. Cel mai probabil, Liviu Dragnea doar a luat la cunoștință acuzațiile care i se aduc, pentru că timpul petrecut la audieri a fost unul foarte scurt.

Cum faptele la care se referă procurorii anticorupție nu se referă la perioada în care Liviu Dragnea a fost membru al Guvernului, orice decizie a procurorilor nu va trebui să treacă prin Parlament, afară doar dacă procurorii ar decide să ceară Parlamentului să aprobe reținerea sau arestarea sa. (este asemănător cu Cazurile Ponta și Șova, care deși erau membrii ai Guvernului au ajuns suspecți și apoi inculpați).

Sursa: stiripesurse.ro

Apropiatii lui Liviu Dragnea, sefi la TelDrum, chemati la DNA

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Marian Fișcuci, fost coleg de liceu al lui Liviu Dragnea și primul patron al firmei TelDrum, a ajuns luni dimineață la sediul DNA pentru a fi audiat de către procurori, potrivit Antena3. La sediul DNA este așteptat și liderul PSD, Liviu Dragnea.

Pe 7 iulie, DNA a confirmat că are în lucru un dosar penal, in rem, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției, în legătură cu o parte dintre dezvăluirile RISE Project, în cadrul anchetei fiind solicitate relații de la autorități din Brazilia.

„O parte dintre aspectele conținute în investigația jurnalistică publicată la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA. În acest dosar, constituit pe bază de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (față de fapte) sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției. După începerea urmăririi penale in rem au fost administrate mijloace de probă constând în audieri de martori, ridicări de documente, solicitări de relații de la autoritățile naționale și de la autoritățile din Brazilia”, preciza DNA.

Pe 10 iulie, DNA a anunțat că procurorii s-au sesizat din oficiu și cu alte aspecte referitoare la investigația RISE Project, existând indicii cu privire la săvârșirea unor infracțiuni asimilate corupției.

Pe 6 iulie, RISE Project a publicat un raport atribuit Direcției Generale de Informații și Protecție Internă (DGIPI), intitulat „Notă privind aspecte care afectează climatul socio-economic al județului Teleorman”, care descrie o „rețea infracțională formată din persoane cu putere de decizie în județ”, prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman, ar fi fraudat fonduri europene și guvernamentale. În nota atribuită DGIPI, Liviu Dragnea este prezentat ca „deținătorul majoritar al acțiunilor la purtător de la SC Tel Drum SA”.

Potrivit RISE Project, firma Tel Drum ar fi fost preluată fraudulos de Liviu Dragnea de la stat, iar timp de peste un deceniu acesta și-a atribuit prin licitații trucate majoritatea contractelor publice de asfaltare din județul Teleorman.

Sursa: stiripesurse.ro

Ecaterina Andronescu prinsa cu minicuna la DNA!

In: ACTUALITATE, Politica

Dinu Pescariu, anchetat de DNA in dosarul bazei Cutezatorii, a declarat joi ca il mira faptul ca Ecaterina Andronescu a spus ca nu s-a intalnit niciodata cu el.

„Ma mira treaba asta. Ne-am intalnit si in 2001, cand am semnat primul contract, si cand s-a semnat al doilea contract”, a spus Pescariu, pus sub control judiciar de procurorii DNA pentru abuz in serviciu in dosarul privind concesionarea bazei Cutezatorii.

„Cu siguranta cred ca nu poate sa nege ca ne-am intalnit”, a adaugat fostul tenismen.

Intrebat despre rolul fostului ministru al invatamantului in prelungirea cu 25 de ani a locatiunii bazei, Pescariu a raspuns ca ¬din moment ce am ajuns la prelungirea asta, inseamna ca toata lumea a fost de acord.”

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a spus, miercuri, la iesirea de la DNA, unde a fost audiata in dosarul privind baza sportiva „Cutezatorii” ca ea nu s-a intalnit niciodata cu fostul tenismen si ca pe documentele legate de concesionarea bazei sportive nu apare semnatura sa, potrivit News.ro. La momentul la care Ministerul Educatiei a prelungit cu 25 de ani contractul prin care baza a fost data in folosinta Fundatiei „Dinu Pescariu”, Ecaterina Andronescu era ministru al Educatiei.

Fostul ministru PSD al Cercetarii Mihnea Costoiu si fostul jucator de tenis Dinu Pescariu sunt cercetati de procurorii DNA, sub control judiciar, pentru abuz in serviciu si respectiv instigare la abuz in serviciu, in dosarul privind concesionarea bazei sportive „Cutezatorii”.

Ancheta vizeaza modalitatea de prelungire cu 25 de ani a contractului de inchiriere prin care Baza sportiva si de agrement pentru copii „Cutezatorii” din Bucuresti fusese data in folosinta Fundatiei „Dinu Pescariu”. Potrivit procurorilor, Costoiu a semnat prelungirea contractului in conditiile in care Ministerul Educatiei intentase proces lui Pescariu pentru rezilierea acestuia, iar „situatia creata prin semnarea unui act aditional era menita sa opreasca procesul”.

Imediat dupa preluarea bazei, Pescariu a ingradit accesul copiilor si a schimbat scopul utilizarii bazei, folosind-o in scopuri comerciale. Prejudiciul estimat in acest dosar este de peste 93 de milioane de euro.

Sursa: Aktual24.ro

Rovana Plumb s-a rugat de colegii parlamentari sa n-o lase sa ajunga in fata Justitiei!

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Rovana Plumb le-a cerut deputatilor sa nu voteze solicitarea DNA de a i se ridica imunitatea parlamentara. „Votul pe care il dati astazi nu este pentru Rovana Plumb, este un vot pentru a pune capat domniei abuzurilor”, a declarat Plumb in plenul Camerei Deputatilor.

”Din pacate, sunt nevoita astazi sa vin in fata dvs. pentru a discuta despre un dosar penal, care este rezultatul unui abuz. Chiar daca ne-am obisnuit ca nimic nu este imposibil, ne-am obisnuit ca trebuie sa luptam pentru a demonstra ca adevarul este mai puternic decat minciuna.

Fac mentiunea expresa ca sunt nevinovata. Nu am avut niciodata intelegeri in afara legii, nu mi s-a solicitat si nu am acordat nimarui sprijin ilicit nimanui, in toata cariera mea. Astazi, in fata dumneavoastra, va invederez ca s-a comis un abuz, din partea unora care nu inteleg jocul democratic, nu respecta votul romanilor de la alegerile parlamentare si doresc sa atace PSD, partidul in jurul caruia pivoteaza guvernarea.

Dincolo de realitatea ce rezulta din dosarul penal, ne aflam in fata unui joc periculos al perceptiei. Stiti foarte bine ca se incearca inducerea in eroare cu acelasi scop pe care il au mereu: demonizarea PSD. Eu va spun cu toata taria ca noi coalitia PSD-ALDE vrem sa luptam pentru votul romanilor, pentru programul de guvernare. Nimic din ceea ce exista la dosarul de penal nu vine sa ma acuze de vreo fapta penala. In acest dosar, niciunul din cei peste 40 de martori nu au indicat numele Rovanei Plumb, care ar fi incalcat in vreun fel legea.

Am aflat despre acest dosar penal din presa, ca urmare a emiterii comunicatului de catre DNA. Acest comunicat este contrazis in totalitate de catre actele trimise de catre procurori in dosarul de la Parlament.

Activez de peste 20 de ani in politica, am fost si sunt membru doar al PSD si toata activitatea mea am facut-o cu onestitate, cu cinste. Va spun astazi cu aceeasi cinste si corectitudine ca nu am gresit cu nimic. Este vorba despre doua HG care au toate avizele legale, nu s-a incalcat nicio lege.

Ma aflu in fata dumneavoastra pentru a va ruga sa votati cum va dicteaza constiinta. Votul pe care il dati astazi nu este pentru Rovana Plumb, este un vot pentru a pune capat domniei abuzurilor”, a declarat Rovana Plumb.

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului si Schimbarilor Climatice la data faptei, in legatura cu savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu, in dosarul care o vizeaza si pe Sevil Shhaideh, referitor la trecerea unei parti din Insula Belina si Bratul Pavel in administrarea Consiliului Judetean Teleorman.

Sursa: Aktual24.ro

Comisia Europeana someaza Guvernul si Parlamentul sa ”sustina politic si financiar activitatea remarcabila a DNA”!

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat Rezoluția 2188/2017 –„ Noi amenințări la adresa statului de drept în țări membre ale Consiliului Europei”, informeaza site-ul justitiecurata.ro. Întocmită de parlamentarul german  creștin-democrat Bernd Fabritius in calitate de raportor, rezoluția critică situația din România, Republica Moldova,  Bulgaria, Polonia și Turcia. Rezoluția a fost adoptată in sedinta din 11 octombrie cu 47 voturi pentru, 7 contra și 2 abțineri.

Astfel, APCE „solicită autorităților române să:

11.1. susțină o dezbatere publică adecvată privind criteriile constituționale pentru ridicarea imunității parlamentare și să adopte criterii clare în acest sens, respectând recomandările Comisiei de la Veneția;

11.2. revizuiască legislația penală cât mai curând posibil prin implementarea deciziilor Curții Constituționale care a declarat drept neconstituționale un număr important de articole din Codul penal și din Codul de procedură penală, concentrându-se pe combaterea corupției și abuzul de autoritate prin implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și GRECO;

11.3. se asigure că principiul separației puterilor este respectat de guvern și sistemul judiciar  în ceea ce privește competențele parlamentului, evitându-se, în special, legiferarea abuzivă prin ordonanțe de urgență;

11.4. susțină politic și financiar activitatea remarcabilă a Direcției Naționale Anticorupție, respectând cadrul legal și necesitatea unei lupte eficiente împotriva corupției și a abuzului de autoritate;

11.5. asigure respectarea rolului esențial și autorității Curții Constituționale și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de către partidele politice.” (…)

Autoritățile din Republica Moldova sunt chemate să

8.1. continue reformele Consiliului Superior al Magistraturii, puterii judecătorești și parchetului urmând recomandările instituțiilor Consiliului Europei ;

8.2. întărească în mod considerabil eforturile de combatere a corupției  și, în mod deosebit, să asigure totala independență a instituțiilor cu atribuții în acest domeniu;

8.3. se abțină de la măsuri care ar submina separația puterilor.”

Sursa: Hotnews.ro

Sevil Shaidehh chemata la DNA! Tudose vrea s-o dea afara din Guvern, Dragnea tine cu dintii de ea!

In: ACTUALITATE, Legislatie & JUSTITIE

Sevil Shhaideh nu mai e dorită de Mihai Tudose în Guvern, iar problemele par să nu se oprească pentru vicepremier. EVZ scrie că Shhaideh va ajunge miercuri, la ora 14, iar în fața procurorilor DNA.

Conform sursei citate, lui Shhaideh i s-ar putea schimba calitatea procesuală în dosarul „Belina”. Momentan, vicepremierul este suspect. Ea ar putea deveni inculpat, făcând astfel necesară remanierea sa. Ea este acuzată de abuz în serviciu.

Conform unor informații, Shhaideh ar fi fost citată prin SMS de către procurori. Pe 22 septembrie, viceprim-ministrul Sevil Shhaideh a declarat, la ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), că a fost chemată pentru a i se comunica faptul că are calitatea de suspect într-un dosar de corupție.

„Am fost informată asupra calității procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitatea de suspect și mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. În acest moment mi s-a adus la cunoștință această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am și o să analizez împreună cu avocatul documentele”, a afirmat Shhaideh.

By: Stefan Mihalache Tags: , , , ,